Polícia Civil executa 100 mandados em ação contra lavagem de dinheiro em MT

A Polícia Civil do Mato Grosso realizou, na manhã de 26 de março de 2026, uma grande operação contra uma estrutura de lavagem de dinheiro vinculada a lideranças de uma facção criminosa no estado. Denominada Operação Speakeasy, a ação resultou no cumprimento de 100 determinações judiciais em diferentes municípios do país.

As ordens autorizadas pela Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Cuiabá incluíram 12 mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de registros de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias. Os alvos foram abordados em Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Pontes e Lacerda (MT), Goiânia (GO) e Barueri (SP).

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) coordenaram as investigações, que começaram em 2024 na Delegacia de Campo Verde, após a apreensão de um veículo registrado em nome de uma empresa de Várzea Grande, localizado em posse do líder de uma facção criminosa local. Esse fato levou os investigadores a descobrirem a ligação direta entre a empresa e o grupo criminoso.

Durante o andamento das apurações, foi identificado que as pessoas envolvidas realizavam operações de lavagem de dinheiro sob orientação direta de chefes da facção, alguns deles presos e outros foragidos da Justiça. Os envolvidos exibiam um padrão elevado de vida, com propriedades e veículos de luxo, sem possuir fonte de renda formal ou profissão reconhecida que justificasse o patrimônio. Entre os investigados, havia tanto integrantes do núcleo da facção quanto associados ao grupo criminoso.

Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas fantasmas e de fachada para disfarçar a movimentação financeira ilícita. Os principais ramos atuantes eram distribuidoras de bebidas alcoólicas, comércio de joias e de equipamentos eletrônicos em Cuiabá, Várzea Grande e Goiânia. Entre janeiro de 2021 e 2025, as operações movimentaram aproximadamente duzentos milhões de reais.

Foram apreendidos diversos veículos de alto padrão, joias, celulares e notebooks. Todo o material recolhido e os detidos foram encaminhados para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Colaboração interestadual e detalhes da operação

A operação contou com o apoio logístico e operacional da Delegacia Regional de Pontes de Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, além das equipes da Draco presentes em Sinop, Goiânia e Campo Grande.

O nome "Speakeasy" remete aos bares clandestinos de bebidas alcoólicas que operaram nos Estados Unidos durante a Lei Seca, na década de 1930, simbolizando o modo de atuação discreto e disfarçado dos envolvidos. Na ação policial, o principal instrumento utilizado para a lavagem de dinheiro foi justamente a criação e movimentação de empresas dedicadas à distribuição de bebidas alcoólicas.

Integração nacional contra o crime organizado

A Operação Speakeasy integra as atividades da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), que reúne delegados titulares de unidades especializadas e promotores de Justiça de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. A Renorcrim é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e tem o objetivo de estabelecer estratégias de inteligência para o enfrentamento permanente da criminalidade organizada.