Fraudes financeiras chegam a 12 bilhões de reais, alerta diretor da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga o crime organizado que as fraudes financeiras investigadas na Operação Compliance Zero podem ter alcançado 12 bilhões de reais. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18), em uma ação conjunta da PF, Banco Central e Coaf.

Essa operação tem como foco desmantelar um esquema de emissões de títulos e créditos falsos, que articulava variados bancos. Durante os primeiros passos da operação, já foram apreendidos 1,6 milhão de reais em espécie na casa de um dos investigados, conforme relatado por Rodrigues. Essas fraudes configuram como um dos maiores golpes contra o sistema financeiro nacional.

Principais envolvidos e medidas tomadas

Entre os principais alvos da investigação está Daniel Vacaro, dono do Banco Master, que foi preso no Aeroporto de Guarulhos. Além dele, o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria, Dario Oswaldo Garcia Júnior, estão sendo investigados e foram afastados temporariamente de suas funções.

"Estamos fazendo uma operação importante, de forma conjunta com Banco Central e Coaf, para [investigar] um crime contra o sistema financeiro que leva à monta de cerca de 12 bilhões de reais", destacou Rodrigues.

A operação também resultou em várias prisões, solidificando a ação como uma medida crucial para combater fraudes no setor financeiro. Apesar da gravidade das fraudes, o BRB assegurou que sempre operou com transparência e compliance, mantendo o Ministério Público Federal informado.

Provocações do Banco Central

Em resposta aos eventos, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários. A responsabilidade de administrar o processo caiu sobre a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas, com Eduardo Felix Bianchini à frente da gestão técnica.

O Banco Central considerou a ação necessária para conter as irregularidades e proteger o sistema financeiro.

A situação financeira do Banco Master, que prometia retornos de até 140% do Certificado de Depósito Bancário (CDI), gerou suspeitas adicionais, especialmente quando operações com precatórios e emissões de títulos em dólares falharam em captar fundos.

Impactos e desdobramentos futuros

No dia anterior, o grupo Fictor anunciou a aquisição do Banco Master, o que adicionou uma nova camada ao cenário complexo das finanças da instituição. Enquanto isso, a Agência Brasil continua aguardando respostas dos envolvidos ou seus representantes legais, permanecendo à disposição para divulgar seus posicionamentos.

A expectativa é que as investigações continuem desdobrando novas informações sobre a magnitude do esquema fraudulento e suas ramificações.

À medida que as investigações prosseguem, o setor financeiro se vê diante de um cenário de incerteza, aguardando os próximos passos das ações regulatórias e judiciais frente às irregularidades desvendadas.